浙江天松医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 浙江天松医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2014年12月31日在公司会议室以现场会议形式召开。会议的通知于 2014年12月20日以书面通知方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议审议了会议通知所列明的事项，公司两名关联董事徐天松先 生、徐斌顶先生对该议案回避表决，会议由徐天松董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 审议通过《与成都天松医疗器械有限公司2015年度日常关联交易的议案》同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数为0票。 三、议案主要内容同意公司与关联公司成都天松医疗器械有限公司于 2015年 1月 1日签订《独家经销协议》，代理销售本公司产品，预计 2015年全年代理销售本公司产品 800万元。 浙江天松医疗器械股份有限公司 四、备查文件 1、经过董事会签字确认的董事会决议。 2、《与成都天松医疗器械有限公司2015年度日常关联的议案》特此公告浙江天松医疗器械股份有限公司董事会