珠海和佳医疗设备股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于2015年1月30日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2015年1月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

    为积极响应国家大力发展医疗健康服务业的政策，抓住未来医疗健康服务领
域的良好发展机遇，公司将进入医学康复、养老康复等医疗服务领域，未来拟在
全国投资建立和运营连锁康复医院及康复中心，为公司着力打造新的利润增长
点，实现公司的可持续发展。公司董事会同意在公司原有经营范围上增加“医学
康复、养老康复等医疗投资管理”，并在公司内部成立医疗投资管理中心统一进
行连锁康复医院及康复中心的投资及管理业务。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》。

    公司董事会同意根据上述《关于增加公司经营范围的议案》修改并重新制定
《公司章程》，具体修改的内容如下：
                 原《公司章程》                                      修改后《公司章程》


第十三条    经依法登记，公司的经营范围是：III        第十三条     经依法登记，公司的经营范围是：III 类

类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、仪

仪器及内窥镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设    器及内窥镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设备，

备，III 类 6824 医用激光仪器设备，III 类 6825 医用   III 类 6824 医用激光仪器设备，III 类 6825 医用高频

高频仪器设备，III 类 6826 物理治疗及康复设备，III    仪器设备，III 类 6826 物理治疗及康复设备，III 类 6830

类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6833 医用核素设备，   医用 X 射线设备，II 类 6833 医用核素设备，III 类 6845

III 类 6845 体外循环及血液处理设备，III 类 6854 手   体外循环及血液处理设备，III 类 6854 手术室、急救室、

术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护    诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护理设备及器具，

理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备    II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III 类

及器具，III 类 6870 软件，III 类 6877 介入器材的研   6870 软件，III 类 6877 介入器材的研发、生产及相关

发、生产及相关技术咨询服务；三类及二类医用高频       技术咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备、软件、

仪器设备、软件、介入器材、医用核素设备、医用激       介入器材、医用核素设备、医用激光仪器设备、医用光

光仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医       学器具、仪器及内窥镜设备、医用 X 射线设备、注射穿

用 X 射线设备、注射穿刺器械、医用高分子材料及制      刺器械、医用高分子材料及制品、体外循环及血液处理

品、体外循环及血液处理设备、医用磁共振设备、手       设备、医用磁共振设备、手术室、急救室、诊疗室设备

术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用电子仪器设       及器具，医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医

备，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备； 用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设

二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、临床检验分       备及器具、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器

析仪器、医用化验和基础设备器具的批发、零售；一       具的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租

类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装       赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修

（凭资质证书经营）；建筑装饰装修工程设计与施工       工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭

（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书经       资质证书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；

营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低       智能高低压成套配电设备的生产、销售；生物技术的研

压成套配电设备的生产、销售；生物技术的研究与咨       究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不

询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含       含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养

危险化学品）、卫生材料、实验仪器。                   老康复等医疗投资管理。


             《公司章程》其他条款不作修改，董事会提请股东大会授权董事会根据上述
修改的内容重新制定《公司章程》以及办理工商变更登记的相关事项。

    修改后的《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                     董 事 会